Interrogado por los legisladores, el Gerente General y presidente Ejecutivo Martín Ezequiel Zarich, negó que la institución haya participado del montaje de un plataforma ilegal para la fuga de divisas.
La Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país, presidida por el diputado nacional del Frente para la Victoria (FPV) Roberto Feletti, recibió a las autoridades del Banco Francís y a auditores externos de dicha entidad y del Santander Río.
Zarich indicó que los servicios de banca privada tienen que ver con “ofrecer productos o servicios en otra jurisdicción que no sea Argentina”, y aclaró que “el BBVA no tiene ninguna actividad de banca privada entendida en esos tírminos”.
“Me resulta muy difícil creer que en la red internacional del BBVA no se corresponda con la actividad de la filial local. Nos pasó con todos los bancos que hablamos. Aparentemente no cumplen con la regla general de sus casas matrices”, contestó el diputado Carlos Heller, quien recordó que, ante la misma comisión, el ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu declaró que el BBVA había contribuido a la fuga de 8 mil millones de dólares de inversores argentinos.
El representante del banco tambiín fue interrogado por su actividad en el cuerpo directivo de la sucursal del Banco Francís en las Islas Caimán, del que asegura no formar parte desde 2004, a pesar de que todavía figura en su CV. “Cumplíamos con todos los requisitos de control bajo esa jurisdicción”, explicó, ante lo que Heller aclaró que ese sitio es calificado como paraíso fiscal justamente por la ausencia de controles.
Asimismo, los representantes del BBVA Argentina admitieron que la entidad tiene dos sanciones por parte de la UIF, de las cuales “una ha sido revocada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hace poco, y otra se sigue sustanciando en ese mismo fuero”.
Al finalizar, expusieron tambiín Marcelo Basante, auditor externo del Banco Francís, y Carlos Srulevich, auditor externo del Banco Santander Río, ambos integrantes de la firma auditora Deloitte, quienes detallaron el funcionamiento de las auditorías, control de normas e informes que luego son remitidos al BCRA.
Cablevisión, a la corte
La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la negativa de Cablevisión a declarar frente la comisión bicameral. Así lo concedió la Cámara de Apelaciones, tras el recurso extraordinario presentado por los legisladores ante la declaración de nulidad sobre el fallo del Juez Javier López Biscayart que consiguió la empresa del Grupo Clarín.
Feletti indicó que la Comisión elaborará su dictamen dentro de los plazos establecidos independientemente del fallo, pero resaltó “la violencia institucional contra el Congreso de la Nación que provoca Cablevisión, porque cualquier ciudadano está obligado a responder a los poderes públicos, dentro de los marcos que indica la ley”.
Cablevisión figura en la lista de 4.040 cuentas argentinas en la filial suiza del HSBC sospechadas por lavado de dinero y es la única de las empresas citadas por la comisión que aún no se presentó a declarar.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
